股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2013-002
洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四次会议于2013年1月15日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了对本公司董事长宋建明先生进行授权的议案；
除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权董事长宋建明先生在任职期间代表本公司签署就本公司5000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
二、审议通过了对本公司总经理倪植森先生进行授权的议案；
除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权总经理倪植森先生在任职期间代表本公司签署就本公司3000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
三、审议通过了对本公司财务总监宋飞女士进行授权的议案；
除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权财务总监宋飞女士在任职期间代表本公司签署就公司2000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
四、审议通过了本公司关于2012年内部控制自我评价实施方案的议案。
2012年内部控制自我评价实施方案主要是按照《企业内部控制评价指引》及《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》等的要求，通过访谈、资料分析、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及所属控股子公司、全资子公司在2012年度内部控制的设计与运行情况进行评价，旨在揭示和防范风险，并识别缺陷，以采取积极的应对策略，为公司持续、健康发展提供保障。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2013年1月15日
