本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人刘载望先生于2013年1月28日向公司董事会提交了关于公司2012年度利润分配预案的提议及相关承诺，具体内容为：
“鉴于公司目前盈利状况良好以及公司未来的发展潜力，为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，本人提议公司2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日公司总股本560，000，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增560，000，000股，转增后公司总股本变更为1，120，000，000股；现金分配方案由董事会依据公司章程及公司经营情况制订。”
公司控股股东、实际控制人刘载望先生承诺在公司相关董事会和股东大会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和公司2012年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司董事会
2013年1月28日
