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广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月
19日下午2:30召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日，下午2:30
（2）网络投票时间：2020年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15：00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年5月14日
7、出席对象：
（1）截止2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度
为不超过人民币8亿元的议案》；
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
上述第9项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、《第六届监事会第
七次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打钩的栏目
可以投票
100
总议案：所有议案
√
1.00
关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
√
2.00
关于2019年度董事会工作报告的议案
√
3.00
关于2019年度监事会工作报告的议案
√
4.00
关于2019年度财务决算报告的议案
√
5.00
关于2019年度利润分配的预案
√
6.00
关于续聘公司2020年度审计机构的议案
√
7.00
关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信
额度为不超过人民币8亿元的议案
√
8.00
关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
√
9.00
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
√
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便
登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2020年5月15日下午16:30前送达
或传真到公司。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限
公司董秘办公室。
3、登记时间：2020年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司
董秘办公室。
联系人：林臻、陈泽华
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
八、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
