洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告（二）

附表：

议 案

赞成（注四）

反对（注四）

普通决议案

1、选举本公司第七届董事会成员

（1）选举宋建明先生为本公司第七届董事会执行董事；

（2）选举倪植森先生为本公司第七届董事会执行董事；

（3）选举宋飞女士为本公司第七届董事会执行董事；

（4）选举赵远翔先生为本公司第七届董事会非执行董事；

（5）选举张宸宫先生为本公司第七届董事会非执行董事；

（6）选举郭义民先生为本公司第七届董事会非执行董事；

（7）选举黄平先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；

（8）选举董家春先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；

（9）选举刘天倪先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；

（10）选举曾绍金先生为本公司第七届董事会独立非执行董事。

2、选举本公司第七届监事会成员

（1）选举任振铎先生为本公司第七届监事会监事；

（2）选举何宝峰先生为本公司第七届监事会监事；

（3）选举郭浩先生为本公司第七届监事会监事。

日期：二零一二年 月 日

签署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件一 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名的董事及监事候选人简历：

董事候选人简介：

宋建明先生，现年56岁，本科，高级工程师，现任本公司董事长。宋先生曾先后担任本公司进出口公司经理、销售公司总经理、龙海公司总经理、本公司副总经理等职。现兼任本公司全资附属公司龙海公司执行董事、龙玻公司董事长、龙昊公司监事及控股附属公司龙飞公司董事长。

倪植森先生，现年40岁，本科学历，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、总经理。倪先生曾先后担任龙玻公司和龙海公司副经理、书记等职。2009年5月、9月先后出任本公司总经理、董事。现兼任本公司全资附属公司龙昊公司执行董事、龙玻公司董事、及控股附属公司龙飞公司董事、沂南华盛董事长、登封硅砂公司董事长。

宋飞女士，现年49岁，研究生学历，正高级会计师、高级注册咨询师。现任本公司执行董事、财务总监、董事会秘书，宋女士曾先后担任洛玻集团公司计划财务部部长、助理财务总监等职。现兼任本公司全资附属公司龙玻公司董事、及控股附属公司龙飞公司董事、沂南华盛董事、登封硅砂公司董事。

赵远翔先生，现年44岁，硕士，工程师，现任本公司非执行董事、洛玻集团公司副董事长兼总经理。赵先生曾先后在中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司就职，曾任南方水泥有限公司副总裁，湖南南方水泥集团有限公司常务副总裁，湖南韶峰南方水泥有限公司董事长。2010年1月至今，任洛玻集团公司总经理，2010年6月任洛玻集团公司副董事长。张宸宫先生，现年40岁，北京大学北大国际ＭＢＡ硕士，现任本公司非执行董事、中国建材集团中建材玻璃公司副总经理。张先生2000年12月加入中国建材股份有限公司下属北新集团建材股份有限公司，历任采暖事业部副总经理、总经理，兼任中国建筑材料金属结构协会散热器委员会副主任，北新塑管有限公司董事长兼总经理，采暖与管道系统事业部总经理，北新房屋有限公司董事，国际业务部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

郭义民先生，现年48岁，本科学历，高级经济师，现任本公司非执行董事、洛玻集团公司总会计师。郭先生曾先后担任洛玻集团财务公司副总经理、洛玻集团公司投资部部长、洛玻集团公司助理财务总监等职。

黄平先生，现年44岁，证券特许注册会计师，现任本公司独立董事、洛阳中华会计师事务所副所长。黄先生曾在洛阳宇通汽车有限公司任财务处长，1997年调入洛阳中华会计师事务所工作至今。现兼任第一拖拉机股份有限公司监事。

董家春先生，现年56岁，工学硕士，高级工程师，现任本公司独立董事。1982年元月至2001年4月在中国一拖集团有限公司就职；2001年5月至2003年4月在洛阳市证券公司从事行业研究工作；2003年4月至今在中原证券股份有限公司就职。董先生目前同时担任河南天方药业股份有限公司独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、中原环保股份有限公司独立董事。

刘天倪先生，现年49岁，现任皓天财经集团控股有限公司创办人及主席，香港上市公司银建国际实业有限公司之执行董事及保弘有限公司董事总经理。同时担任重庆钢铁股份有限公司之独立非执行董事及庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事。刘先生毕业于北京师范大学，理学硕士学位。刘先生对国际资本市场及上市后之企业融资、收购兼并及直接投资等方面拥有逾十六年经验。刘天倪先生凭借其卓越的公司管理及出色的经营策略，于二零零八年十月荣获《亚洲周刊》颁发之「世界杰出青年华商」大奖。

曾绍金先生，68岁，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，曾先生于1967年毕业于成都地质学院地球物理勘探系。1967年至1982年在河南省地勘局所属地质队、物探队从事地质勘查并分别担任工程师、队总工程师、副队长等职，1983年至2005年先后任河南省地质矿产（局）厅副局长、局长、厅长、地质矿产部地质勘查司司长、中国地质勘查技术院院长、国土资源部矿产开发司司长等职。2005年至2011年11月曾任中国矿业联合会常务副会长。曾先生目前同时担任洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事（已于2012年8月17日任期届满）、中金黄金股份有限公司独立非执行董事。

监事候选人简介：

任振铎先生，现年48岁，本科学历，现任本公司监事会主席、洛玻集团公司董事、党委副书记。任先生曾先后任洛玻集团公司附属子公司龙新玻璃公司总经理、本公司党委副书记等职。2009年6月、9月起先后担任洛玻集团公司董事、党委副书记。

何宝峰先生，现年40岁，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师，现任本公司监事、洛阳天诚会计师事务所董事、副所长，洛阳天诚税务师事务所所长。现为河南省注册会计师协会专业技术委员会委员。

郭浩先生，现年55岁，硕士，副教授，中国注册会计师，现任本公司监事、河南科技大学经济与管理学院副院长、河南科技大学ＭＢＡ教育中心副主任。兼任中国企业管理研究会常务理事，河南省会计学会会员。