证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-058
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2012年度第3次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度第3次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2012年10月24日（星期三）上午九点；
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日：2012年10月18日。
二、会议议题
1、审议《关于制定公司董、监、高人员薪酬管理制度的议案》
2、审议《关于制定公司2012年度董事、监事薪酬方案的议案》
3、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举施卫东先生为公司非独立董事的议案》
4.2审议《关于选举俞乐先生为公司非独立董事的议案》
4.3审议《关于选举彭仪先生为公司非独立董事的议案》
4.4审议《关于选举张达先生为公司非独立董事的议案》
4.5审议《关于选举张伯平先生为公司非独立董事的议案
4.6审议《关于选举虞志春先生为公司非独立董事的议案》
4.7审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》
4.8审议《关于选举盛明泉先生为公司独立董事的议案》
4.9审议《关于选举张林先生为公司独立董事的议案》
5 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1审议《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》
5.2审议《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》
本次对《公司章程》修改后的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案5需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案6需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第二届监事会。
三、会议出席对象
1、截止2012年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2012年10月18日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121
6、登记时间：2012年10月19日上午9时～11时，下午1时～4时，2012年10月20日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
联系人：童海燕、俞乐
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮政编码：233121
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二O一二年十月八日
