2、项目概况
（1）建设地点
本项目通过安徽德力日用玻璃股份有限公司全资子公司上海施歌实业有限公司实施。
（2）建设规模及内容
根据全国联采商超情况，公司建立统一的财务管理、产品规划、物流配送中心、市场推广的综合性营销平台。联采商超营销平台包括硬件系统建设和软件信息系统建设两部分内容。硬件系统建设包括：服务器软硬件购买、软件集成采购、硬件与网络设备系统的建设与维护、办公设备的购置维护，企业产品研发及展览中心等；软件信息系统建设主要包括：财务会计、企业绩效、内控管理、供应链、客户关系管理、人力资源、工具、BOS、K/3商业智能、业务分析主题、远程等方面的建设。
（3）投资估算及建设期
根据本可行性研究报告，项目总投资8,054.60万元，其中：建设投资8,037.13万元，铺底流动资金17.46万元，该项目资金拟通过本次非公开发行股票募集资金解决。本项目计划建设周期6个月。
（4）效益情况及财务评价
该项目作为德力股份的营销管理平台，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提高营销效率，减少销售环节，提升赢利水平，从而为公司带来收益。为此，在项目中不单独进行经济效益分析。
3、项目发展前景
建设联采商超营销平台，进行全国KA系统的合作洽谈、业务推进、仓储物流服务、配送服务网络的协调管理、业务数据及信息平台管理、财务监督。可依托上下游关系资源，开展产品直供、创意交易接入、个性化产品批量生产及价值链数据挖掘等其他生产性服务，最终实现信息共享，全网联动，最大限度发挥网络的优势，实现企业及社会资源的最优配置。总之，该平台的建设将有利于提升社会经济、资源运营效能，为公司增加新的销售增长点。
4、结论
本项目通过营销平台建设，减少销售环节，提高营销效率，提升赢利水平，有效推动品牌提升，项目建设是可行的。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目有利于提高企业自主创新能力，提升产品技术水平，提高公司产品竞争力，有利于进一步完善市场营销体系，有效推动品牌提升。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强核心竞争力，保证公司可持续发展目标的实现。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产均将大幅上升，公司资产负债率降低，有利于优化财务结构。本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将得到提升，整体盈利能力将进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金投资项目尚需向相关政府部门申请立项备案和环评、公司股东大会批准后方可实施。
综上所述，公司本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2012年11月20日
