股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013－006
北京江河幕墙股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年2月25日，北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2013年2月15日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下议案：
一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司周期性流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过1亿元，使用期限自董事会批准之日起6个月。在募集资金实际使用过程中，同意公司根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将足额归还至募集资金专户，仍继续用于北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目。
二、通过《关于内部控制规范实施工作调整方案的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据财会办［2012］30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，结合公司内控规范实施工作的完成情况，为进一步将公司内部控制建设工作落到实处、取得实效，以期达到内控建设的预期效果，同意公司对二届董事会第十五次会议审议通过的《关于内部控制规范实施工作方案的议案》进行调整，调整的内部控制规范实施方案内容主要有：
（一）、内部控制建设工作时间计划调整
1、对内控设计整改后发现的问题和缺陷进行进一步的整改及固化，完成内部控制执行有效性测试与整改。（2013年9月30日之前）
2、内部控制自我评价以及整改落实。（2014年1月31日之前）
（二）、内部控制审计工作计划调整
公司聘请会计师事务所对内部控制进行审计，于2013年下半年与会计师事务所讨论制定内控审计工作计划，会计师事务所在完成审计工作后出具《内部控制审计报告》，在公司披露2013年年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司董事会
2013年2月26日
股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013－007
北京江河幕墙股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年2月25日，北京江河幕墙股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2013年2月15日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄拥军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会严格审核，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并认为该议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于满足公司周期性流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，且不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司监事会
2012年2月26日
