洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

股票简称：洛阳玻璃(5.18,-0.01,-0.19%)股票代码：600876编号：临2012－034

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议于2012年12月17日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司执行董事宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、选举宋建明先生为本公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

二、聘任倪植森先生为本公司总经理，其任期与本届董事会任期一致。

三、聘任宋飞女士为本公司副总经理、财务总监，其任期与本届董事会任期一致。

四、聘任宋飞女士为本公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致。

五、聘任叶沛森先生为本公司公司秘书（香港），其任期同本届董事会任期一致。叶沛森先生的任职资格符合香港联交所《上市规则》对公司秘书的有关规定。

叶沛森先生，现年52岁，于1982年香港理工大学毕业，工商管理硕士，叶先生为香港执业会计师，现为英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会、英国特许管理会计师协会、英国特许秘书与行政人员协会及香港公司秘书公会会员。叶先生曾担任过多家香港上市公司的公司秘书，现为本公司公司秘书（香港）。

六、审议通过了关于经理班子薪酬方案的议案；

根据经理班子的职权及责任，结合公司实际情况，确定了本公司经理班子薪酬方案如下：

1、基本年薪

总经理26万元（税前）

副总经理（财务总监、董事会秘书）13万元（税前）

2、绩效年薪

（1）完成年度经营目标的，按基本年薪的1．5倍兑现。

（2）超经营目标提成奖用于奖励经理班子成员

① 超经营目标10％以内奖超出部分的10％

② 超经营目标10％—20％以内奖超出部分的5％

③ 超经营目标20％以上奖超出部分的3％

3、突出贡献奖

由总经理提出，董事会薪酬与考核委员会审议确定。

七、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。

新一届董事会五个专门委员会的成员组成如下：

董事会合规委员会：刘天倪先生、郭义民先生、卢伟强先生、叶沛森先生，其中刘天倪先生为主任委员。

董事会战略委员会：宋建明先生、张宸宫先生、赵远翔先生、倪植森先生、曾绍金先生，其中宋建明先生为主任委员。

董事会提名委员会：宋建明先生、曾绍金先生、黄平先生，其中曾绍金先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：董家春先生、赵远翔先生、刘天倪先生，其中董家春先生为主任委员。

董事会审计（或审核）委员会：黄平先生、刘天倪先生、董家春先生，其中黄平先生为主任委员。

上述人员宋建明先生、倪植森先生及宋飞女士的简历详见本公司2012年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司网站上的《本公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2012年12月18日